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内部控制审核报告(太原煤气化股份有限公司)

内部控制审核报告(太原煤气化股份有限公司)

太原煤气化股份有限公司全体股东:

我们接受委托，审核了太原煤气化股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会对201*年12月31日与会计报表相关的公司内部控制的自我评估报告。贵公司董事会的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，我们的责任是对贵公司内部控制的有效性发表意见。我们的审核是依据《内部控制审核指导意见》进行的。在审核过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

我们认为，贵公司董事会按照关于公司内部控制的自我评估报告设定的标准于201*年12月31日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部控制。

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北京立信会计师事务所中国注册会计师：有限公司中国注册会计师：中国●北京二○○七年三月十五日

3附件:太原煤气化股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告

一、公司基本情况

太原煤气化股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，原名山西神州煤电焦化股份有限公司，于201*年9月6日变更公司名称）是经山西省人民政府晋政函[1998]第163号文批准，由太原煤炭气化（集团）有限责任公司（以下简称“集团公司”）、山西省经济建设投资公司、北京华煤工贸公司、中煤多种经营工贸总公司、四达矿业公司等五家股东共同发起设立的。各发起股东出资情况如下：

集团公司投入其所属焦化厂、选煤厂、嘉乐泉煤矿的主要生产经营性资产