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反洗钱知识测试题库一、单选题1.我国________最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。A、修订后的新宪法；B、修订后的新刑法；C、修订后的新中国人民银行法；D、金融机构反洗钱规定。2.反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是（）。A.大额和可疑交易数据报送B．客户身份识别C.客户身份资料和交易记录保存D.反洗钱监督检查3．以下说法正确的是：（）A.金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，但可以不明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。B.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，内控制度需要向中国人民银行报备，操作规程不需要进行报备。C.金融机构应当对下属分支机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。4.各金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是（）。A．实事求是B．规范管理C．严进宽出D．了解你的客户5.按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，下列业务类型中应当进行客户身份识别的有（）。A.单个被保险人保险保费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同B.保险保费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以转账形式缴纳的人身保险合同C.在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保单现金价值金额为人民币5000元以上或者外币等值500美元以上的6.保存客户身份资料和交易记录的主要目的是()。A.可以作为金融机构履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明；B.可以为掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据；C.以上都对。7.金融机构对风险等级最高的客户至少每()进行一次审核。A.半年B.一年C.两年8.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户身份资料和交易记录的保存期限至少保存（）。A.3年B.5年C.10年D.8年9．反洗钱预