万科企业股份有限公司董事会议事规则.doc

万科公司股份有限公司董事会议事规则

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万科公司股份有限公司董事会议事规则

万科公司股份有限公司董事会议事规则

董事会议事规则

（订正稿）

第一章 总 则

第一条 为了进一步明确董事会的职责权限， 规范董事会内部机构及运作程序，充散发挥董事会的经营决策中心作用，依据《中华人民共和国公

司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《万科公司股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及相关规定，拟订本规则。

第二章 董事会的构成机构

第二条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。

第三条 董事会由十一名董事构成， 设董事长一人， 副董事长一至二人。董事为自然人，无需拥有公司股份。公司全体董事依据法律、行政法例、部门规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤劳业务。

第四条 公司董事会成员中应该有 1/3 以上独立董事，此中起码一名会计专业人士。

第五条 董事由股东大会选举或改换， 每届任期三年， 任期从股东大会经过之日起运算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连选蝉联。董事在任期届满前，股东大会不得无故排除其职务。

非独立董事候选人名单由上届董事会或连续一百八十个交易日独自或共计拥有公司刊行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东提出。独立董事的选举依据相关法例执行。

第六条 董事因故辞职， 补选董事任期从股东大会经过之日起运算， 至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未实时改选，在改选出的董事

到任前，原董事仍应该依据法律、行政法例、部门规章和本章程的规定，执行董事职务。

第七条 董事会依据股东大会决策可以设置审计委员会、投资与决策委员会、薪酬与提名委员会等特意委员会。特意委员会成员所有由董事构成，