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资料整理PAGE页码页码/NUMPAGES总页数总页数资料整理不易，仅供学习参考董事会会议流程一、会前第一项：会议筹备?????1、征集议案????2、确定会议议程??（1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容????3、准备会议文件?（1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划）????（2）本年度财务决算????（3）下年度财务预算???（4）准备的议题或报告????二?、会前第二项：会议通知?????1、短信告知????2、文件通知????3、会前提示????三、?会前第三项：会前检视?（可参照会前准备事项）????1、修正会议议题????2、资料装袋发放?3、清点参会人数（签到表、席位卡）????4、落实委托授权签字????5、关注会议签字事项???四、?会中：审议及决议????1、主持人?2、审议事项及表决????3、会议记录及签字????4、书面意见收集及签字????5、决议及签字???????（1）企业名称???????（2）开会时间???????（3）开会地点???????（4）参加人员：???????（5）决议事项或内容：????????????现经董事会一致同意，决定…?。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。???????（6）签名顺序：董事长-副董事长-董事?6、纪要及签字????7、发放征集议案表格????五、?会后：开启新的循环???1、补正资料????2、发文???3、报备及披露????4、归档????会议流程注意要点:?1、关于董事会会议。?公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。?2、关于董事会议流程。?包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。?3、关于董事会会议议案。?相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该