2021年反洗钱业务培训测试题-理财经理和大堂经理.docx

想预览更多内容,点击预览全文

申明敬告:

本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己完全接受本站规则且自行承担所有风险,本站不退款、不进行额外附加服务;如果您已付费下载过本站文档,您可以点击这里二次下载

文档介绍

2021年反洗钱业务培训测试题-理财经理和大堂经理基本信息:[矩阵文本题]*姓名:________________________网点:________________________工号:________________________1、通过智能终端、便携发卡机、移动营销设备等非柜面渠道智能设备为客户提供账户开立服务时,若客户现住址与身份证地址不一致的(尤其是外省籍客客户),设备管理员/移动柜员应引导客户在“现住址”栏输入()[单选题][单选题]A、准确输入本地现住址信息(正确答案)B、直接输入身份证地址C、输入外省地址2、客户持有的身份证件照片明显与联网核查照片不一致的,且可以确定联网核查照片是最新,要求办理开户业务,以下哪种处理方式是正确的。[单选题][单选题]A、如果客户所持旧证件在有效期内,可作为客户开户的有效证件使用B、如果客户所持旧证件在有效期,收集辅助证明之后,可将旧证件作为开户的开户证明C、旧证件不能作为有效证件进行开户,应要求客户提供最新的身份证件之后办理开户(正确答案)D、以上答题均正确3、移动营销设备开户,在完成外出业务办理后,移动柜员需一同回网点,将开卡资料及无法现场打印的资料(包括联网核查和合影照片)打印后()提交网点营业经理审核并完成交接。[单选题][单选题]A、直接B、单人签字C、双人签字(正确答案)4、移动营销IPAD激活时,对系统提示客户信息存在异常(手机号码有误)的情况,请客户()按照现有要求办理手机号码更新业务。[单选题][单选题]A、到柜面(正确答案)B、直接在IPAD激活设备C、填写表格,拍照给网点工作人员5、若客户信息存在不完整、信息不一致,且无法及时在终端上修改的情形时,经办人员需逐笔登记相关激活台账,并请客户在激活台账上签字确认修改的客户信息事项。激活完成后,将激活台账交由网点柜面,在()工作日内完成客户信息修改、补录工作

最近下载