松桃联社2021年反洗钱及柜面风险操作防范 测试题.docx

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文档介绍

松桃联社2021年反洗钱及柜面风险操作防范测试题您的姓名:[填空题]*_________________________________您的部室/支行:[填空题]*_________________________________1、________是金融机构反洗钱活动的基础工作。(?)[单选题]*A、了解你的客户(正确答案)B、大额现金交易报告C、可疑交易的分类库房现金管理应遵循()原则,以避免沉淀资金产生。[单选题]*A、先进后出B、同进同出C、先进先出(正确答案)D、只进不出现金存款当日累计达到()万元以上的,应当报告[单选题]*A、5(正确答案)B、10C、20D、50存款人死亡后,合法继承人为证明自己的身份和有权提取该项存款,应向储蓄机构出示(),储蓄机构凭此办理过户或支付手续。[单选题]*A、存款继承公证书(正确答案)B、死亡证明C、说明书D、调节书口头挂失()天内有效。[单选题]*A、1天B、5天(正确答案)C、7天D、10天依据银发[2019]41号文要求,银企对账()最少对账一次[单选题]*A、1个月B、1季度(正确答案)C、半年D、一年侵犯公民个人信息罪以下说法不正确的是()。[单选题]*A、在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息,出售或者提供给他人的,不用从重处罚(正确答案)B、反国家有关规定,向他人出售或者提供公民个人信息的C、情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役D、情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑支付机构为单位开立支付账户时,支付机构可采取()、视频等方式向单位法定代表人或负责人核实开户意愿,具体方式由支付机构根据客户风险评级选择。[单选题]*A、远程B、电话C、面对面(正确答案)D、询问文件要求支付机构于2019年6月30日前按上述要求完成存量单位支付账户()落实情况核实工作。[单选题]*A、信息B、实际受益人C、实名制(正确

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