2021年反洗钱培训测试题02.docx

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文档介绍

2021年反洗钱培训测试题02【温馨提示】:(1)第一次测试请在6月2日(周三)前完成,3日上午对未按时完成第一次测试的人员进行全员通报;(2)未参加培训的同事,请自行学习完培训课件后再进行测试答题;(3)成绩单按员工第一次作答成绩由高到低排名,员工多次作答的,成绩单中会保留多次作答成绩,请慎重提交答卷;(4)全员完成第一次测试后,个人测试报告单(含试题、答案、本人作答情况)会向全员公布,请认真作答;(7)本测试成绩合格线为80分,不合格的,自行进行二次补充测试。您的姓名:[填空题]*_________________________________您的部门:[单选题]*○总经理室○销售管理部○产品运营部○财务企划部○人事行政部/合规风控部○综拓○邯郸中支○唐山中支○业务1部○业务2部○业务3部○业务4部○业务5部○业务6部○业务7部一、单项选择题:(每题3分,共6题,合计18分)1、下列说法正确的是()[单选题]*A、洗钱过程中“放置”、“离析”、“融合”的三个阶段缺一不可,顺序严格递进B、洗钱过程中“放置”、“离析”、“融合”的三个阶段缺一不可,顺序并非严格递进C、洗钱过程中“放置”、“离析”、“融合”的三个阶段并非缺一不可,顺序并非严格递进(正确答案)D、洗钱过程中“放置”、“离析”、“融合”的三个阶段并非缺一不可,但顺序严格递进2、中国通过金融行动特别工作组的评估,成为其正式成员的时间()[单选题]*A、2006年12月B、2006年7月C、2007年12月D、2007年6月(正确答案)3、FATF最早于___年___月提出了有关反洗钱的《四十项建议》。()[单选题]*A、1990年2月(正确答案)B、1992年2月C、2011年2月D、2012年2月4、_____作为国务院反洗钱行政主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责()[单选题]*A、公安

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