反洗钱测试题(保险业).docx

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文档介绍

反洗钱测试题(保险业)监管走访您的姓名:[填空题]*_________________________________机构/部门:[填空题]*_________________________________1.我国反洗钱行政主管部门是()。[单选题]*A、中国人民银行(正确答案)B、公安部C、保监会D、最高人民法院2.《中华人民共和国反洗钱法》正式实施日期是()[单选题]*A、2006年10月31日B、2007年1月1日(正确答案)C、2007年10月31日D、2006年1月1日3.下列哪个阶段是通过保险洗钱行为的首要阶段。()[单选题]*A、投保(正确答案)B、退保C、理赔D、保全4.个人客户的身份基本信息包括客户的姓名、性别、国籍、住所地址或工作单位地址、联系方式、身份证件或身份证明文件的种类、号码和()。[单选题]*A、职业、年收入B、职业、证件有效期(正确答案)C、家庭关系、年收入D、民族、职业5.下列不属于洗钱上游犯罪的是()。[单选题]*A、走私犯罪B、税务犯罪C、恐怖活动犯罪D、盗窃犯罪(正确答案)6.新版《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》单笔或者当日累计交易人民币()的现金收支,应当报送大额交易报告。[单选题]*A、20万元以上B、10万元以上C、5万元以上(正确答案)D、3万元以上7.在客户申请理赔给付时,金额1万元以上,我们应协助公司填写()[单选题]*A、客户身份调查问卷B、客户访谈纪要C、客户身份基本信息登记表(正确答案)D、客户回访调查表8.当我们发现洗钱活动时,有权向()举报,接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。[单选题]*A、法院B、检察院C、保监局D、人民银行或者公安机关(正确答案)9.分公司反洗钱管理部门为()。[单选题]*A、个人业务部B、运营服务部C、财务部D、风险管理及合规部(正确答案)10.我们不得为()提供保险购买

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