大宁农商行2021年1季度反洗钱主题宣传考试.docx

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文档介绍

大宁农商行2021年1季度反洗钱主题宣传考试提高反洗钱知识,增强反洗钱能力1.2020年12月26日,《刑法修正案(十一)》经第十三届全国人大第二十四次会议审议通过,将于2021年3月1日起正式施行。《刑法修正案(十一)》一共有48项内容。其中,第14项是对原《刑法》第191条洗钱罪的修正。与原规定相比,新《刑法》第191条的最大变化是将“()”行为列入了洗钱罪打击的范围。[填空题]*_________________________________(答案:自洗钱)2.《刑法修正案(十一)》将“自洗钱入刑”是中国完善法律制度、打击洗钱行为的一个强烈的信号。提速建立“、、”三反合一的金融机构风险监管体系,已是明显的历史趋势。[填空题]*_________________________________(答案:反洗钱、反恐融资、反逃税)3.()部门负责全国的反洗钱监督管理工作。[填空题]*_________________________________(答案:国务院反洗钱行政主管部门)4.中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约,或者按照()原则,开展反洗钱国际合作。[填空题]*_________________________________(答案:平等互惠)5.反洗钱客户尽职调查是指对存在()或的客户,需进一步了解客户身份、交易背景、资金用途等内容。[填空题]*_________________________________(答案:洗钱风险、异常情况)6.县级行社应在反洗钱信息系统筛选的异常交易生成后()个工作日内完成审核,()个工作日内完成审批,并向省联社提交可疑(或排除)报告。[填空题]*_________________________________(答案:10、2)7.金融机构发现涉恐资产的,应当立即采取()措施。[填空题]*_________________

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