2021.1.21新人班反洗钱考试.docx

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文档介绍

2021.1.21新人班反洗钱考试您所在的地区是:[单选题]*○济南○潍坊○泰安○济宁您的姓名:[填空题]*_________________________________一、单选题1.关于反洗钱客户身份识别工作中所涉及“受益所有人”下列说法正确是()。[单选题]*A.自然人(正确答案)B.法人C.非法人实体D.实际控制人2.当你通过金融机构办理业务时,以下做法错误的是()。[单选题]*A.向金融机构人员隐瞒自己的真实身份信息和交易信息(正确答案)B.如实提供姓名、年龄、职业、联系方式等身份信息C.如身份证件过了有效期,及时更新身份证件并告知金融机构工作人员D.配合回答金融机构工作人员的合理提问3.《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。[单选题]*A.金融监管机构B.财政部门C.检察机关D.中国人民银行及公安机关(正确答案)4.在金融机构办理业务时,以下不能作为个人有效证明证件使用的是()。[单选题]*A.临时身份证B.机动车驾驶证(正确答案)C.军官证D.护照5.在金融机构办理业务应注意身份证明文件有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构有权()。[单选题]*A.继续为客户办理业务B.中止为客户办理业务(正确答案)C.有权更新资料D.有权上报交易6.国务院反洗钱行政主管部门是()。[单选题]*A.人民银行(正确答案)B.银保监会C.证监会D.外汇局7.如果一国被列入金融行动特别工作组(FATF)‘黑名单’,FATF会()。[单选题]*A.呼吁所有成员国并敦促所有司法管辖区加强尽职调查,在最严重的情况下呼吁各国采取反制措施。(正确答案)B.对该国进行处罚C.禁止该国企业和居民进行跨境资金交易D.取消该国FATF

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