股东大会全套底稿模板.pdf
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- 2022-04-06 发布|
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股东大会全套底稿模板 关于XXX股份有限公司 XX年XX股东大会的通知
各位股东: 根据《中华人民共和国公司法》的有关规定及xxXX股份有限公司(以下简称“xxxx”)的
实际情况,决定召开股份公司XX年XXX股东大会,现就有关会议事项通知如下: 一、会议召开时间:xxxx 二、会议召开地点:xxxx 三、会议审议的议案: 议案一 :《xxx》 议案二 :《xxx》 四、参会人员 1、股份公司股东出席会议,因故不能出席会议的股东可授权代理人出席,该代理人不必
持有本公司股份。 2、凡参加会议的自然人股东凭本人身份证(代理人凭本人身份证、授权委托书)出席;
法定代表人凭本人身份证、法定代表人身份证明(代理人凭本人身份证、法定代表人身份证明、
授权委托书)出席。 3、股份公司董事、监事出席会议、股份公司总经理及其他高级管理人员列席会议。 五、其他事项 1、联系地址:xxxx 2、联系电话:xxx 3、传 真:xxx 4、联 系 人:xxxx 六、附件: 股东大会全套底稿模板
1、xxx股东大会会议议程
2、xxx股东大会会议议案 xx年xxx月xx 日 股东大会全套底稿模板 XXXX股份有限公司 2016年第X次临时股东大会议程
会议时间:XXXX年XX月XX 日
会议地点:XXXX股份有限公司办公楼会议室
参加人员:公司股东
列席人员:董事、监事、高级管理人员及其他工作人员
召 集 人:董事会
会议主持人: 董事长
董事会秘书: XXX
会议记录人: XXX
一、会议主持人介绍会议出席情况,宣布本次大会开始
二、股东或股东代理人对下列议案逐项审议、发表意见并投票表决 议案三 :关于XXXX 的议案。 议案四 :
三、推举二名股东代表及一名监事进行计票、监票;
四、工作人员整理会议记录、会议决议;
五、主持人宣读会议决议;
六、出席会议的股东或股东代表对会议记录、会议决议进行签