内部控制评报告.pdf

广 东 财 经 大 学 答 题 纸（格式二）

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-- 4

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-- 课程 20 －20 学年第 学期

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-- 号

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-- 序

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-- 成绩 评阅人

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-- 6

- 0 42 评语：

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- 2

-线 05

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-- 1

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-- 号

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-- 学

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- 淇

-- 嘉

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-- 林

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订 名 姓 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

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- （题目）

- A公司销售业务内部控制分析

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- 班 （正文）

- A公司简介

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- 学 A公司是经S省经济体制改革委员会批准，由B集团公司、C信托投资公司、D信托

-- 教

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-- 理 投资公司三方共同发起，以募集方式设立的股份有限公司。

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-- 管 险 A 公司主营业务分为两个阶段，在2010年以前，A 公司主要致力于彩色显像管等显

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-- 风 与 示器件业务的发展。为顺应显示器件行业的发展趋势，促进公司的持续发展，A 公司积

- 制 极进行业务转型，目前已基本形成了以彩管业务、OLED和液晶玻璃基板业务的全新业务

-- 控

装 部 架构，并且液晶玻璃基板业务在主营业务中所占比重逐年上升。

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-- 内

-- A公司建立了完善的“三会一层”的内部治理结构，其中股东大会享有法律法规和

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- 级 企业章程规定的合法权利，依法行使企业经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项

-- 班

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-- 的表决权。董事会对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权。监事会对股东大会负

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- 责，监督企业董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责。经理层负责组织实施股东

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