某餐饮公司法人治理结构.DOC

某餐饮公司法人治理结构

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法人治理结构

第一章 总 则

为了规范AA公司的组织运行程序，提升管理水平，特制订本细则。

本细则根据《公司法》和民营企业的特点而制定，随着《公司法》的修订而修改。

本细则明确了公司股东会、董事会及其下属专业委员会、监事会、总经理的职责、权限、议事规则及相互关系。

第二章 股东会的构成、职权和议事程序

公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。

股东会行使下列职权： 负责对公司所有重大事项做出决策

决定公司的经营方针和投资计划；

选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；

审议批准董事会的报告；

审议批准监事会或者监事的报告；

审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

对公司增加或者减少注册资本作出决议；

对股东向股东以外的人转让出资作出决议；

对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；

修改公司章程；

大股东认为有必要进行决策的其他事项。

股东会的议事方式和表决程序：

股东会会议分为定期会议和临时会议。

定期会议每年一次，于每年年初召开。

有下列情形之一的可以提议在召开临时会议：

1、持有公司股份百分之十以上的股东请求时；

2、董事会认为必要时。

3、监视会认为有必要时。

召开股东会会议，应当于会议召开日之前通知全体股东。

股东会会议由董事会召集，董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事局主席主持。

股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。所持每一股份有一表决权。所有事项决议的通过，都必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

股东可以委托代理人出席股东大会，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。