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PAGE8人民银行广州分行首次成功推动辖内涉走私洗钱案件判决案例解读珠海黄某明涉走私洗钱案及东莞袁某志涉走私洗钱案的来龙去脉珠海黄某明涉走私洗钱案：自2018年起，黄某明受“豪哥”（另案处理）雇请，使用其名下的银行账户为“豪哥”收取、转移走私油品所得款项并转交给“豪哥”指定的人员，共计人民币约44万元。2021年2月3日，珠海市中级人民法院以洗钱罪判处黄某明有期徒刑3年、缓刑3年6个月，并处罚金人民币5万元。本案洗钱的主要手法为提供个人银行账户并协助提现或转账转移资产。2020年9月7日晚，黄某明按照“豪哥”的指示，携带通过其名下银行账户收到的款项前往斗门区某桥西侧桥墩下，将款项交给停靠在该地的一艘船舶上的人员，并亲眼目睹现场人员从上述船舶上卸载油品的情景，知悉“豪哥”等人在走私油品。同年9月9日至19日，黄某明协助“豪哥”等人多次收取、转移走私油品货款，共计人民币439389元。珠海黄某明涉走私洗钱案东莞袁某志涉走私洗钱案：2018年5月至2020年5月期间，袁某志在明知曾某玲、章某秋（另案处理）从事走私犯罪的情况下，为掩饰、隐瞒其来源和性质，仍然多次帮助曾某玲、章某秋将人民币兑换成美元，并协助将资金汇往境外，共计人民币17355.74万元，非法获利34.71万元。2021年9月1日，东莞市中级人民法院依法对袁某志犯洗钱罪案作出终审裁定，判处袁某志有期徒刑6年，并处罚金100万元。本案洗钱的主要手法为通过控制多个个人银行账户协助兑换外汇转移至境外。袁某志未经国家有关主管部门批准的情况下，非法经营外汇兑换业务，在上游客户罗某锋（另案处理）报价的基础上，加价与下游客户进行兑换，从中赚取差价牟利。2018年5月至2020年5月期间，袁某志在明知曾某玲、章某秋从事走私犯罪的情况下，与两人商谈好兑换汇率、兑换金额后，袁某志通过其控制的李某、张某等人的银行账户收取曾某玲、章某秋转入的