厦门三五互联科技股份有限公司 全体股东审计报告.PDF

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文档介绍

审 计 报 告 华兴所(2020)审字G-188号

厦门三五互联科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了厦门三五互联科技股份有限公司 (以下简称三五互联公司)

财务报表,包括2019年12月31 日的合并及母公司资产负债表,2019年度的合

并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变

动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编

制,公允反映了三五互联公司2019年12月31 日的合并及母公司财务状况以及

2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 “注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下

的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于三五互联公司,并

履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、

适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、强调事项 如财务报表附注十三、1所述,截止2019年12月31 日,三五互联公司资产

负债表中列示的应收或预付实际控制人龚少晖先生及与其相关的关联主体之

间的账款2,459.17万元,其中:属于非经营性资金占用926.25万元。此外,

三五互联公司支付1,500万元的对价购买上海易鲲信息科技有限公司15%股 1

权,以及于2019年8月20 日与龚少晖签订并履行 《顾问协议》等关联交易,未

严格履行公司规定的审批流程。截止本报告出具日,三五互联公司不仅收回

了全部占用资金,亦收到了龚少晖先生退回的全部顾问费。 本段内容不影响已发表的审计意见。 四、与持续经营相关的重大不确定性 我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二(二)所述,三五互

联公司2018年度及2019年度连续出现大额亏损,截至2019年12月31 日止

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