北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会议事规则.PDF

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文档介绍

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行法律

法规和 《公司章程》赋予的职责,提高董事会规范运做和科学决策水平,根据《中华人民共

和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(以下简称“《上市公司规范运作指引》”)、 《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规

定,制订本规则。 第一条 公司设立董事会,董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由股东大会

解除其职务。 第二条 董事每届任期不得超过三年,任期届满可连选连任。 第三条 本规则自生效之日起,即成为规范公司董事会的内部机构设置、召集、召开、议

事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董 事 第四条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事: (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑

罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年; (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有

个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年; (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人

责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3 年; (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿; (六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的; (七)被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未

届满; - 1 - (八)法律、行政法规、部门规章或深圳证券交易所规定的其他内容。 违反本条规定选举

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