XXXX有限公司发展战略管理制度.pdf

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文档介绍

XXXX有限公司发展战略管理制度第一章总则第一条为保证XXXXXX有限公司(以下简称“公司”)发展战略管理工作的科学性、有效性和及时性,防范发展战略制定与实施中的风险,规范公司发展战略管理工作,确保公司发展战略目标的实现,根据财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引第2号——发展战略》的要求,特制定本制度。第二条本制度所称发展战略,是指公司在对现实状况和未来趋势进行综合分析和科学预测的基础上,制定并实施的长远发展目标与战略规划。第三条本制度是公司发展战略管理工作的依据,适用于公司各职能部门及各分、子公司(系“控股子公司”,下同)。第四条公司发展战略应遵循股东利益最大化原则。第二章发展战略管理机构第五条公司发展战略管理实行统一领导,分层管理。与公司发展战略相关的重大事项需提交公司董事会发展战略与投资委员会研究、董事会或股东大会审议表决。与公司发展战略相关的具体事项原则上由公司总经理办公会审议1决定。第六条公司董事会和股东大会是发展战略管理的决策机构,主要职责包括:(一)审批公司发展战略管理制度;(二)审批公司发展战略规划;(三)审批公司发展战略规划的调整方案;(四)决定公司发展战略的相关重大事项。第七条公司董事会下设发展战略与投资委员会,是公司发展战略的咨询、建议和审核机构,主要职责包括:(一)审议公司发展战略提案;(二)审议公司发展战略调整方案;(三)跟踪研究国家产业政策的变化趋势、国内外市场发展趋势,对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议;(四)根据公司发展战略,对《公司章程》和其他文件规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议;(五)对《公司章程》和其他文件规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;(六)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;(七)董事会授权的其他事宜。2第八条公司战

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