生产型企业内部控制手册初稿.docx

若水公司

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目录

第一章总则 1

. TOC \o "1-5" \h \z 1编制《内部控制手册》目的、依据 1

适用范围 1

内部控制基本原则 1

内部控制手册使用指南 2

内部控制手册的维护与更新 2

关键术语和定义 3

第二章 组织架构 4.?

1董事会的工作流程 4

董事会的设立与审批 4

董事会职责权限的确定 5

董事会会议议案的确定与审批 5

董事会决议执行效果的监督与审核 6 \o "Current Document" 2监事会的工作流程 8

监事会设立及监事的任免、更换 8

监事会会议 9 \o "Current Document" 3高级管理人员的工作流程 11

高级管理人员的聘任 11

高级管理人员的解聘 11

高级管理人员的考核 12

总经理办公会 12

第三章发展战略 1..3 TOC \o "1-5" \h \z 1战略规划管理业务流程 13

战略规划编制与审批 14

战略规划实施及监督 14

战略规划调整 15

第四章人力资源管理 1..6

.

1人力资源发展规划管理业务流程 16

人力资源规划的计划 16

信息的收集与分析 16

人力资源规划的编制与审批 16

人力资源规划的实施 17 \o "Current Document" 2员工招（选）聘管理业务流程 18

员工需求计划的确定 18

员工招（选）聘 19

劳动合同及档案管理 19 \o "Current Document" 3员工培训管理业务流程 22

培训计划的制定与审批 22

组织实施培训 22

培训效果的检查与培训总结 23 \o "Current Document" 4员工退出管理业务流程 24

劳动合同期满终止 24

辞职 25