卡乐福2020年年度报告.pdf
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- 2021-04-13 发布|
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卡乐福 NEEQ : 872870 年度报告 2020 1 目 录
第一节 重要提示、目录和释义 3
第二节 公司概况 8
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析 10
第四节 重大事件 18
第五节 股份变动、融资和利润分配 23
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 27
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护 30
第八节 财务会计报告 39
第九节 备查文件目录 81 2 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王咸培、主管会计工作负责人王咸培及会计机构负责人(会计主管人员)肖阳庭保证年
度报告中财务报告的真实、准确、完整。 大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否
议或无法保证其真实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析 目前王咸培、高群文合计直接持有公司100%的股份,为公司的 共同实际控制人,王咸培、高群文夫妇享有的表决权对公司的 股东大会产生决定性影响,并对公司生产经营中的重大决策、 经营方针以及人事任免等具有实质性的决定作用。虽然公司已 经建立了三会议事规则、关联交易决策制度等严格的内控制度,
实际控制人控制不当的风险 对实际