投资项目尽职调查清单最新版本.pdf

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文档介绍

尽职调查清单 序号 文件明细 有 无 备注 第一部分 公司基本情况

一、公司主体情况 公司注册地工商行政管理局出具的、 盖有 “工商档案查询专用章” 的全套 1、 《公司注册登记资料查询单》 / 《公司变更登记情况查询单》 2 、 公司最新的证照文件等,包括: (1) 公司(包括公司前身)自成立以来(包括设立、历次变更)的企业法人营 业执照及最新经年检的企业法人营业执照。 (2 ) 组织机构代码证 (3 ) 税务登记证(税务部门年检合格) (4 ) 银行开户许可证 (5 ) 银行信贷登记咨询系统贷款卡 (6 ) 社会保险登记证 / 表 法人代表身份证复印件、护照、境外身份文件(包括境外护照、居留权证 (7) 书、身份证等,如有),并请书面说明其经常居住地是否位于中国境内) (8 ) 公司信用等级证书等资质评价证书(如有) (9 ) 公司享受的优惠政策(资金、税收、进出口、土地使用权等)的证明文件 (如有) 3 、 公司历史沿革的说明 公司设立时的出资协议、 股东协议 (包括但不限于公司设立时的出资协议、 4 、 股东协议,现行有效的出资协议、股东协议,以及历次出资协议、股东协 议的修改和补充文件)(如有) 公司的验资报告 (包括但不限于设立时的验资报告、 历次资本变更的验资 5 、 报告) 以资产(实物、技术、土地使用权、房产等)出资的股东出资时办理移交 手续证明文件及办理完毕产权过户手续的证明文件, 包括但不限于资产评 6 、 估报告、资产评估备案 / 核准批文(如有)、资产交接文件、共同签署的 资产清单及 / 或产权登记证。若未办理手续,请书面说明资产实际移交的 情况(如有) 政府主管部门向公司及其全资、 控股、 参股子公司和联营合作企业及下属 7 、 部门核发的全部涉及公司及其下属企业、 下属部门生产经营的许可、 特许 权或特许经营等许可性文件(如有) 公司股东签署的

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