农业局第二季度反邪教工作汇报(共8篇) .docx
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农业局第二季度反邪教工作汇报(共8篇)

第1篇:第二季度反洗钱工作汇报年第二季度莆田市分行 反洗钱工作总结 年第二季度我行反洗钱工作在省行和当地人行领导的指导下,不断完善反洗钱组织机构,健全反洗钱内控制度,切实履行反洗钱义务,充分运用反洗钱新系统,进一步完善工作机制,强化对各项业务的监管,努力提高反洗钱识别水平。现将第二季度的反洗钱工作汇报如下: 一、主要工作完成情况 (一)稳步推进客户身份信息核实工作 年第二季度市分行在稳步推进客户身份信息核实工作的前提下,狠抓新增信息不完整账户,4-5月份未新增不完整账户。同时,下发关于开展年存量信息不完整账户的清理工作通知,做好我行存量客户信息不完整账户的清理工作。 (二)组织开展“反洗钱系统,我在线”主题征文活动 为进一步提升我行员工反洗钱知识水平和综合素质,提高反洗钱管理工作整体水平,有效预防洗钱犯罪活动,莆田市分行举办“反洗钱系统,我在线”主题征文活动。本次征文活动各单位都能积极主动的发动反洗钱条线工作人员参加到本次活动中,共上报16篇论文,总体质量良好。通过举办新反洗钱系统操作体验征文活动,切实起到了我行员为 1 进一步提升我行员工反洗钱知识水平和综合素质,提高反洗钱管理工作整体水平,有效预防洗钱犯罪活动。 (三)做好新反洗钱系统运用工作 为进一步开展反洗钱工作,市分行组织召开针对新反洗钱系统的专项培训工作,分别对新系统的功能、重要模块的内容介绍,结合实际系统操作演示,进一步提升了反洗钱条线人员针对新系统的认识与运用,为日后我行提高反洗钱工作水平奠定了基础。 (四)开展“监管政策下基层”合规(反洗钱)系列活动 为有效指引我行各业务条线工作人员践行各项监管要求,树立正确的合规理念,提高经营管理的合规性和有效性,培育“人人合规”、“主动合规”的良好合规意识,市分行召开年“监管政策下基层”暨业务合规知识宣传活动。宣讲活动中,宣讲小组
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