董事会四个委员会新版细则.doc

战略委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为适应企业战略发展需要，增强企业关键竞争力，确定企业发展计划，健全投资决议程序，加强决议科学性，提升重大投资决议效益和决议质量，完善企业治理结构，依据《中国企业法》、《上市企业治理准则》、企业章程及其它相关要求，企业特设置董事会战略委员会，并制订本实施细则。

第二条 董事会战略委员会是董事会根据股东大会决议设置专门工作机构，关键负责对企业长久发展战略和重大投资决议进行研究并提出提议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会组员由三名董事组成，其中应包含企业董事长和最少一名独立董事。

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由企业董事长担任。

第六条 战略委员会任期和董事会任期一致，委员任期届满，连选能够连任。

期间如有委员不再担任企业董事职务，自动失去委员资格，并由委员会依据上述第三条至第五条要求补足委员人数。

第七条 战略委员会下设投资评审小组，由企业总经理任投资评审小组组长，另设副组长1至2名。

第三章 职责权限

第八条 战略委员会关键职责权限：

1、对企业长久发展战略计划进行研究并提出提议；

2、对企业章程要求须经董事会同意重大投资融资方案进行研究并提出提议；

3、企业章程要求须经董事会同意重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出提议；

4、对其它影响企业发展重大事项进行研究并提出提议；

5、对以上事项实施进行检验；

6、董事会授权其它事宜。

第九条 战略委员会对董事会负责，委员会提案提交董事会审议决定。

第四章 决议程序

第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决议前期准备工作，提供企业相关方面资料：