某控股有限责任公司董事会管理制度.pdf

董事会工作程序 董事会工作程序 第一章 总则 第一章 总则

第一条 为充分发挥董事会的职能和作用，提高董事会的工

第一条 为充分发挥董事会的职能和作用，提高董事会的工 作效率与决策的科学性，依据 《XX 控股有限责任公司 作效率与决策的科学性，依据 《XX 控股有限责任公司 经营管理通则》及 《XX 控股有限责任公司董事会议事 经营管理通则》及 《XX 控股有限责任公司董事会议事 规则》，制订本程序。 规则》，制订本程序。

第二条 控股公司及被控股公司董事会依据公司法及本公司

第二条 控股公司及被控股公司董事会依据公司法及本公司 章程行使其权力。常务董事会经该公司董事会授权，行 章程行使其权力。常务董事会经该公司董事会授权，行 使 《XX 控股有限责任公司经营管理通则》第十条规定 使 《XX 控股有限责任公司经营管理通则》第十条规定 的权力。常务董事会在其授权范围内所做出的决议等同 的权力。常务董事会在其授权范围内所做出的决议等同 于董事会决议，经常务董事签字后生效。 于董事会决议，经常务董事签字后生效。

第三条 董事会设董事会秘书为日常工作人员，协助董事长

第三条 董事会设董事会秘书为日常工作人员，协助董事长 办理董事会的具体事务，根据公司情况，董事会秘书可 办理董事会的具体事务，根据公司情况，董事会秘书可 为专职人员，也可为兼职。 为专职人员，也可为兼职。

第四条 由于产权关系，控股公司与被控股公司的董事会秘

第四条 由于产权关系，控股公司与被控股公司的董事会秘 书在具体工作中形成紧密的协作与配合关系，由此成立 书在具体工作中形成紧密的协作与配合关系，由此成立 董事会秘书处，各公司董事会秘书均为该秘书处的成 董事会秘书处，各公司董事会秘书均为该秘书处的成 员，控股公司董事会秘书负责组织、协调工作，并依据 员，控股公司董事会秘书负责组织、协调工作，并依据 本程序检查、监督