01【反贿赂】文件控制程序（含全部附表-体系通用版）.docx

××××××有限公司 文件控制程序

第 PAGE 10 页 共 10 页

LOGO

文件控制程序

文 件 编 号

MC-ABP-01

版 本

A0

受 控 状 态

受控

密 级

机密

生 效 日 期

2020-12-01

总页数

10

修 订 履 历

序号

版本

修订内容

修订人

生效日期

1

A0

新版发行

XXX

2020-12-01

审 核

XXX 2020-12-01

批 准

XXX 2020-12-01

文件控制程序

1、目的

对与公司反贿赂管理体系有关文件进行管理、控制，规范其编制、审核、批准、分发、标识、保存及处置等控制方式，以确保各有关场所使用文件为适用、有效版本。

2、范围

本程序适用于与公司反贿赂管理有关的文件的控制和管理。

3、定义

3.1原文件：是指经过审批生效后的、编制部门的原文件正本。

3.2受控文件：发行前，在原文件的复印副本上盖“受控文件”印章并作管制的文件。

3.3非受控文件：提供给相关方原文件的副本，且不需盖受控文件印章，不作发行管制的参考文件。

3.4外来文件：相关法律法规、国际/国家标准、行业标准、供方和客户提供的相关文件/技术资料。

4、职责

4.1文控中心

文控人员负责公司反贿赂管理的收集、分类编号、整理、存档保管、分发及回收处置等有关工作。

文控人员负责体系文件格式、内容等方面的审核。

4.2各部门负责人

负责组织编写本部门体系文件，并负责本部门所使用的体系文件的保管；

负责审核和批准其部门内运作的作业指导书。

4.3管理者代表

负责审核一、二级体系文件。

4.5 中心副总经理

负责批准涉及跨部门的三阶文件。

4.6总经理

负责批准手册、程序文件。

5、流程图

见下图

文件控制流程图

流程

文控

编制部门

相关部门

编制部门负责人

管理者代表

总经理、中心副总经理

输出记录

文件编号，审核格式和内容文件受理