生产型企业内部控制手册.pdf

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文档介绍

×××× 股份有限公司 内部控制手册 生产型企业内部控制手册 目录

第一章 总则1 1 编制《内部控制手册》目的、依据 1 2 适用范围 1 3 内部控制基本原则 1 4 内部控制手册使用指南 2 5 内部控制手册的维护与更新 2 6 关键术语和定义 3

第二章 组织架构4 1 董事会的工作流程 4 1 董事会的设立与审批 4 2 董事会职责权限的确定 5 3 董事会会议议案的确定与审批 5 4 董事会决议执行效果的监督与审核 6 2 监事会的工作流程 8 1 监事会设立及监事的任免、更换 8 2 监事会会议 9 3 高级管理人员的工作流程11 1 高级管理人员的聘任11 2 高级管理人员的解聘11 3 高级管理人员的考核 12 4 总经理办公会 12

第三章 发展战略13 1 战略规划管理业务流程 13 1 战略规划编制与审批 14 2 战略规划实施及监督 14 3 战略规划调整 15

第四章 人力资源管理16 1 人力资源发展规划管理业务流程 16 1 人力资源规划的计划 16 2 信息的收集与分析 16 3 人力资源规划的编制与审批 16 4 人力资源规划的实施 17 2 员工招(选)聘管理业务流程 18 1 员工需求计划的确定 18 2 员工招(选)聘 19 3 劳动合同及档案管理 19 3 员工培训管理业务流程 22 1 培训计划的制定与审批 22 生产型企业内部控制手册 2 组织实施培训 22 3 培训效果的检查与培训总结 23 4 员工退出管理业务流程 24 1 劳动合同期满终止 24 2 辞职 25 3 辞退 25 4 退休 26

第五章 社会责任28 1 安全生产管理 28 1 安全生产管理体系 28 2 安全生产检查 29 3 安全生产事故报告和调查处理 31 4 安全生产教育培训 32 2 产品质量管理 36 1 质量管理体系 36 2 产品质量控制和

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