反洗钱金融行动特别工作组“40 9”建议(简称fatf 2040+9项建议)(复旦版).doc

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文档介绍

Financial Action Task Force

On Money Laundering

THE FORTY

RECOMMENDATIONS

反洗钱金融行动特别工作组

40项建议

2003年6月20日

(含2004年10月22日的修订)

复旦大学反洗钱研究中心 引 言

反洗钱措施虽然不断取得进展,但洗钱的手法和技巧也在随时相应变化。反洗钱金融行动特别工作组 (下称“FATF”)发现?,?近年洗钱手法日趋复杂?,?利用法人身份掩饰非法收益真正持有权和控制权以及利用专业人士提供建议和协助以清洗犯罪收益等情况?,越来越多?。?有鉴于此?,?FATF从处理不合作国家及地区问题的工作汲取经验?,并参考一些国家和国际组织的创见?,?然后重新审阅并修订《40项建议》?,?以制订一套新的打击洗钱和恐怖分子融资活动的完善机制?。?FATF现呼吁所有国家采取必要行动?,?采纳新订的FATF建议?,?改进其现行打击洗钱和恐怖分子融资活动的机制?,?并切实推行建议提出的具体措施?。

FATF为修订《40项建议》进行了广泛的意见征集工作?,?参与人员包括FATF成员﹑非该组织成员﹑观察员﹑金融领域和其它相关部门以及对此感兴趣的团体?。?在这一征询意见期间收集的多方面提案?,?全部都在重新审阅过程中加以考虑。

经修订的《40项建议》应用范围已不再局限于洗钱活动,现已扩大至包括恐怖分子融资活动?。?《40项建议》加上《打击恐怖分子融资活动8项特别建议》,?组成一套更完善﹑全面和连贯的由具体措施组成的机制?,?以打击洗钱和恐怖分子融资活动?。?FATF承认?,?各国司法制度和金融体系各异?,?因此未必能全部采取划一的措施来达成共同目标?,?尤其是在细节方面?。?因此?,?《40项建议》设定了采取行动的最低标准?,?使?,?落实细节安排?。?建议的内容涵盖了各国刑事司法和规制体系应采纳的所有措施;金融

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