银行工作人员常见罪名分析及案例讲解(ppt).ppt

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文档介绍

内 控 案 例 分 析(下)

( 内 控 稽 核 部 );罪名一:

挪用资金罪

一、罪名简介 《刑法》第272条第1款:公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,或者数额较大不退还的,处三年以上十年以下有期徒刑。       第185条第1款:银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利,挪用本单位或者客户资金的,依照本法第二百七十二条的规定定罪处罚。

     ;案例1-1

熊敏挪用资金案 1996年6月4日至7月25日,被告人熊敏利用其向通悦公司发放贷款之机,找到原乐山市人民银行副行长何安石(通悦公司股东之一、另案处理),称其夫陈斌准备购买沙湾金龟山煤矿,要求何为其解决资金。何安石考虑到熊敏为其为股东的通悦公司贷款的事出了力,即同熊敏商定利用通悦公司在蜀嘉信用社贷款的便利条件,由通悦公司负责人徐建康以通悦公司的名义向蜀嘉城市信用社贷款后再转付给熊敏和陈斌,徐也表示了同意。自1996年6月4至同年7月25日期间,熊敏、徐建康以通悦公司的名义,以借贷的方式先后四次从蜀嘉城市信用社挪用资金600万元,并由陈斌以支取现金和转账的方式将600万元从通悦公司领出。1996年6月17日,陈斌以戚伟建(熊敏妹夫)的名义在沙弯区踏水乡与刘俊德签订了金龟山煤矿的转让合同,并在湾区工商分局登记注册、领取营业执照。且由陈斌负责经营管理,安排熊敏的表哥罗希平任煤矿会计,陈斌的兄弟陈勇任煤矿出纳。因陈斌于1996年8月因诈骗罪被湖北省荆门市法院处无期徒刑,案发时600万元已无法归还。 法院认为,被告人熊敏犯挪用资金罪,判处有期徒刑六年。 ;案例1-2

丹东一银行职员变造证件取储户存款被判挪用资金罪

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